6月9日，根據(jù)《公司法》、外高橋海工《章程》有關(guān)規(guī)定，外高橋海工召開四屆二次董事會(huì)、四屆二次監(jiān)事會(huì)暨2023年度董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。年度董事會(huì)由外高橋海工董事長(zhǎng)吳擁軍主持，董事王金成、包劼文、聶祥、馬曙光、藍(lán)志云、龐立群出席，監(jiān)事許艷霞、胡弘、李清，董事會(huì)秘書王春雷等列席會(huì)議，外高橋造船董事長(zhǎng)王琦、董事會(huì)秘書江一娜出席會(huì)議。
會(huì)議審議了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2022年度財(cái)務(wù)決算議案》、《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算議案》等11項(xiàng)重要議案。全體董事認(rèn)真研究討論，一致表決通過全部議案并現(xiàn)場(chǎng)簽署《四屆二次董事會(huì)決議》。
會(huì)議認(rèn)為，在過去一年中，外高橋海工董事會(huì)認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)悟黨的二十大精神內(nèi)涵，緊緊圍繞外高橋造船“郵輪引領(lǐng)、一體兩翼”高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要和“十四五”規(guī)劃，帶領(lǐng)經(jīng)理班子和全體干部職工統(tǒng)籌組織疫情防控與經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，持續(xù)深化國(guó)企改革，深入推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)，完成外高橋造船下達(dá)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)，企業(yè)治理水平和綜合治理能力不斷提高。外高橋海工各位董事圍繞“五個(gè)做”發(fā)展戰(zhàn)略和船海服務(wù)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，開展了全方位的研討。會(huì)議要求，外高橋海工經(jīng)理層班子要圍繞股東要求和董事建議進(jìn)一步深入研討，以“三提升”為抓手，全面增強(qiáng)生產(chǎn)控制力，保證各項(xiàng)任務(wù)扎實(shí)推進(jìn)、穩(wěn)步落實(shí)。
王琦對(duì)外高橋海工董事會(huì)工作表示肯定，他表示，要堅(jiān)持戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)，結(jié)合集團(tuán)公司董事會(huì)授權(quán)改革要求，公司將研究細(xì)化子公司管控方式，分步實(shí)施從全面的營(yíng)運(yùn)管控到有限度的戰(zhàn)略管控，進(jìn)一步增強(qiáng)董監(jiān)事的責(zé)任感和使命感。他強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，外高橋海工要結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育調(diào)研，找準(zhǔn)制約企業(yè)發(fā)展的最核心問題，經(jīng)理班子要把自己擺進(jìn)去，系統(tǒng)思考、認(rèn)真謀劃管理改革，不斷對(duì)標(biāo)對(duì)表行業(yè)，真正做到“三贏”。他要求，要堅(jiān)持新發(fā)展理念，對(duì)外發(fā)揮優(yōu)勢(shì)拓展市場(chǎng)，對(duì)內(nèi)圍繞成本競(jìng)爭(zhēng)力短板透徹分析，堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)目標(biāo)導(dǎo)向和運(yùn)行問題導(dǎo)向，真正實(shí)現(xiàn)造船服務(wù)業(yè)做大、做深、做細(xì)、做精，保證外高橋造船投資企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
同日，外高橋海工召開年度監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由外高橋海工監(jiān)事會(huì)主席許艷霞主持，監(jiān)事胡弘、李清出席會(huì)議。會(huì)議聽取并審議了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，全體監(jiān)事一致認(rèn)為公司業(yè)務(wù)活動(dòng)符合《公司法》、公司《章程》、“三重一大”決策程序及相關(guān)法律法規(guī)要求，并現(xiàn)場(chǎng)簽署了《四屆二次監(jiān)事會(huì)決議》。
