根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于9月19日召開七屆十二次董事會。會議由公司黨委書記、董事長王琦主持，董事陳剛、陶健、張鑫、袁飛鵬、林峰出席，公司監(jiān)事會成員、經(jīng)理班子成員、董事會秘書列席會議。
會議認(rèn)真聽取了《公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況報(bào)告》《2022年度社會責(zé)任報(bào)告暨ESG報(bào)告》《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》《關(guān)于修訂<公司經(jīng)理層成員績效管理辦法>的議案》《關(guān)于修訂<董事會授權(quán)管理辦法>的議案》《關(guān)于制定<總經(jīng)理工作規(guī)則>的議案》《關(guān)于制定<董事會秘書工作規(guī)則>的議案》等報(bào)告與議案。與會董事認(rèn)真討論研究，一致表決通過了全部議案并現(xiàn)場簽署《公司七屆十二次董事會決議》。
會議指出，2023年以來，公司深入學(xué)習(xí)和全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，堅(jiān)決貫徹集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展要求，緊緊圍繞“夯實(shí)大型郵輪主體地位、提升民船海工盈利能力”的經(jīng)營方針和“融合發(fā)展、創(chuàng)新突破”的管理主題，扎實(shí)推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)工作，成功實(shí)現(xiàn)散貨船、油船、集裝箱船、FPSO、大型郵輪五型產(chǎn)品同步建造并取得重大突破。目前公司年度經(jīng)營承接目標(biāo)已經(jīng)提前超額完成，生產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，船舶交付及營業(yè)收入、產(chǎn)值等指標(biāo)完成率均超過序時(shí)進(jìn)度。
會議要求，要堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示批示精神，進(jìn)一步提高政治站位，強(qiáng)化溝通協(xié)同，確保國產(chǎn)首制大型郵輪安全圓滿交付；要積極把握船舶制造業(yè)高端化、綠色化、智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇，建立健全ESG管理體系，推動ESG理念融入公司長期發(fā)展戰(zhàn)略；要堅(jiān)持底線思維加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控與合規(guī)管理，不斷提高發(fā)展質(zhì)量效益和市場核心競爭力。全體董監(jiān)事要以更堅(jiān)定的信心，更有力的舉措，緊緊抓住船舶市場周期機(jī)遇，進(jìn)一步解放思想，不斷深化改革，強(qiáng)化創(chuàng)新發(fā)展，推動外高橋造船歷史性跨越。
